(51) 01 4969752
(51) 976414979
Corporativo Societario
Asesoría corporativa y contratos.
El área de Derecho Penal Corporativo de CPL Consultores & Asociados está orientada a brindar defensa legal y prevención frente a conductas empresariales que puedan generar responsabilidad penal. Asesoramos a personas naturales y jurídicas —gerentes, socios, directores o representantes legales— frente a investigaciones fiscales, denuncias penales o riesgos derivados de decisiones empresariales.
Nuestro equipo analiza la estructura interna de cada organización, identifica vulnerabilidades y diseña mecanismos de cumplimiento normativo (compliance) que reducen el impacto de posibles contingencias penales, incluyendo delitos financieros, corrupción, lavado de activos o abuso de autoridad.
Preguntas frecuentes sobre Derecho Penal Corporativo
¿Qué es el derecho penal corporativo y por qué puede afectar a una empresa?
El derecho penal corporativo se refiere a la responsabilidad legal de empresas o sus representantes por la comisión de delitos en el ejercicio de su actividad. Esto incluye casos como fraude, lavado de activos, corrupción, uso indebido de información privilegiada o evasión tributaria.
En CPL, entendemos que hoy los riesgos penales no solo afectan a personas naturales, sino también a la imagen, activos y operaciones de las organizaciones. Por eso actuamos desde dos frentes: prevención (compliance penal) y defensa en procesos judiciales o investigaciones fiscales.
¿Quiénes pueden ser responsables penalmente dentro de una empresa?
La ley penal peruana establece que gerentes, socios, miembros del directorio, asesores legales, financieros o incluso trabajadores de confianza pueden ser investigados penalmente si participan directa o indirectamente en decisiones o acciones que contravienen la ley.
Incluso en casos donde no hubo intención directa, la omisión de control, la falta de diligencia o el incumplimiento de obligaciones puede derivar en responsabilidad penal. Por ello, nuestro trabajo incluye un análisis personalizado del nivel de exposición legal de cada rol dentro de la organización.
¿Cómo ayuda CPL Consultores & Asociados, a prevenir o enfrentar un riesgo penal empresarial?
Nuestro servicio combina asesoría legal estratégica con evaluación práctica de riesgos. Primero identificamos los puntos críticos dentro de la operación del cliente; luego diseñamos políticas y protocolos de prevención. Si ya existe un proceso penal, asumimos la defensa con enfoque técnico, ético y estratégico, garantizando protección de los derechos de los implicados y de la propia organización.
Hemos representado a clientes en investigaciones fiscales complejas, procesos judiciales, y casos de alta sensibilidad mediática, con resultados eficaces. Además, evaluamos casos para atención Pro Bono, en contextos de vulnerabilidad jurídica relevante.