Banca y Finanzas

Asesoría integral en regulación financiera, fusiones, contratos bancarios y estructuras de inversión.

En el sistema financiero peruano, el cumplimiento regulatorio y la estructuración eficiente de operaciones bancarias y de inversión son fundamentales para evitar riesgos legales y maximizar resultados. Por eso, contar con asesoría legal especializada no es una opción: es una necesidad estratégica.

En CPL Consultores & Asociados asesoramos a entidades financieras, bancarias y empresas en la creación y ejecución de estructuras de financiamiento complejas, contratos fiduciarios, operaciones internacionales y mecanismos de prevención como compliance financiero y prevención de lavado de activos.

Nuestro equipo tiene experiencia en procesos de constitución, reorganización, fusión o escisión de entidades del sistema financiero, así como en operaciones de crédito bilateral o préstamos sindicados. También brindamos soporte técnico-legal ante organismos como la SBS, BCR y otras autoridades reguladoras.

Preguntas frecuentes sobre asesoría en Banca y Finanzas

¿Qué servicios ofrecen en estructuración financiera?

Diseñamos y negociamos estructuras de financiamiento como préstamos sindicados, créditos bilaterales, fideicomisos, fondos de inversión y garantías complejas, asegurando cumplimiento normativo y eficiencia contractual.

¿También asesoran en temas regulatorios bancarios?

Sí. Brindamos asesoría completa en cumplimiento normativo ante la SBS y otras entidades, incluyendo transparencia bancaria, prevención de lavado de activos, regulación de microfinanzas y otros temas críticos.

¿Tienen experiencia en procesos de reorganización financiera?

Contamos con experiencia en fusiones, escisiones, integraciones y reorganizaciones de empresas del sistema financiero, aportando visión jurídica y técnica para una transición segura y conforme a ley.